Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang yêu cầu các chính trị gia trao thêm quyền thực thi để sử dụng chống lại các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài, một phần trong mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia.
“Vấn đề của chúng tôi là các tác nhân ngày càng tìm cách che giấu danh tính và di chuyển tài nguyên bằng tiền ảo,” Thứ trưởng Adewale O. Adeyemo cho biết trong lời khai bằng văn bản trước phiên điều trần tại Thượng viện vào thứ Ba.
Ông nói: “Những kẻ ác độc như những kẻ khủng bố luôn “tìm kiếm những cách thức mới để di chuyển nguồn lực của chúng trước những hành động mà chúng tôi đang thực hiện nhằm ngăn cản chúng tiếp cận hệ thống tài chính truyền thống”.
Adeyemo cho biết, trong năm qua, Lực lượng Quds của Iran – một phần của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – đã gửi tiền điện tử cho các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza. Ông nói thêm rằng Bộ Tài chính đã có hành động chống lại các mạng lưới tạo điều kiện cho các khoản quyên góp nhỏ hơn cho Hamas.
Adeyemo cho biết Triều Tiên và Nga nằm trong số các chủ thể nhà nước ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số nhiều hơn.
Adeyemo đang tìm kiếm các nhà lập pháp để phê duyệt một công cụ trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số nước ngoài tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Ông nói: “Một công cụ trừng phạt thứ cấp mới sẽ giúp Bộ Tài chính phát triển khả năng nhắm mục tiêu và sẽ tính đến những thay đổi về công nghệ khiến các công cụ hiệu quả cao trong bối cảnh thanh toán truyền thống trở nên kém hiệu quả hơn so với tiền ảo”.
Kho bạc cũng muốn mở rộng rõ ràng phạm vi tiếp cận của mình để bao gồm những người chơi tài sản kỹ thuật số quan trọng như sàn giao dịch tiền điện tử. Họ cũng yêu cầu có thẩm quyền để theo dõi các nền tảng tiền điện tử có trụ sở ở nước ngoài khi chúng gây tổn hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ đồng thời lợi dụng hệ thống tài chính của quốc gia.
Adeyemo nói rằng “chúng tôi lo ngại rằng nếu Quốc hội không cung cấp cho chúng tôi các công cụ cần thiết thì việc sử dụng tài sản ảo của những người này sẽ chỉ tăng lên”.
